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冻结银行帐号10招

来源:公众号“民事审判参考”编辑: 美高梅律师时间:2016/4/13 14:52:20 浏览:

任何企业的经济活动都离不开银行,查封银行是最直接最快速的手段,因此研究查封银行的方法和策略是清欠工作的重要工作之一。


第一招,到中国人民银行会计科查询被实行人的基本开户情况,有外币业务的单位到中国人民银行外资科查询外币开户情况。


第二招,到工商局查询企业基本情况,其中有企业银行开户情况,外资企业和私人企业有审计报告,可从审计报告中查询企业存借款银行。


第三招,到国税局查询企业缴增值税帐户。


第四招,到地税局查询企业缴所得税或营业税情况。


第五招,到电信局查询企业电话费从那个帐户交纳(适合被实行人为大型企业及其集团)。


第六招,到自来水企业煤气企业查询企业缴纳水费、煤气费帐户。


第七招,到电力局查询企业缴纳电费帐户。


第八招,以采购方的身份电话谈业务,问对方将钱打到那个帐户上。(此招防不胜防)


第九招,通过银行查银行,通过查询银行来往帐及单据,摸清对方资金走向。


第十招  通过职工发工资所在银行倒查企业存款情况。


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